17.07.2008
čtk
Více než polovině zemí EU včetně Česka a Slovenska hrozí právní kroky ze strany Evropské komise, protože do svého národního práva nepřevedly pravidla proti praní špinavých peněz. Píše o tom list Financial Times.
Evropská unie přijala směrnici proti praní špinavých peněz v roce 2005. Její součástí jsou přísnější kontroly dokladů lidí u právníků, účetních či realitních agentů. Cílem opatření je omezit možnosti financování terorismu a posílit nástroje pro boj s organizovaným zločinem.
Členské státy měly směrnici převést do národních legislativ do konce loňského roku. Řada zemí to ale neudělala.
Sedm zemí, mezi nimi i Slovensko, už dostalo oficiální upozornění od eurokomisaře pro vnitřní trh Charlie McCreevyho. Varování pro skupinu osmi dalších zemí se připravuje. Do této skupiny patří podle Financial Times i Česká republika.
Po upozornění Komise musí přistoupit k právním krokům, které mohou skončit u Evropského soudního dvora a udělením finanční pokuty.
Autor: oez
