28.02.2010
čtk
Slovenská policie dnes oznámila, že odhalila největší daňový podvod v dějinách Slovenska. Obvinila 14 lidí, že stát na neoprávněných odpočtech z daně z přidané hodnoty obrali o 44,8 milionu eur (téměř 1,2 miliardy Kč). Novinářům to řekl slovenský policejní prezident Ján Packa. V případu podle něj šlo o fiktivní nákup a prodej šrotových kovů, mimo jiné z Česka.
Skupinu založila počátkem roku 2006 trojice obviněných, kteří později přibrali další osoby. K daňovým podvodům využili sítě tří desítek firem. Šéfem této skupiny byla jednatelka, řekl Packa. Vyšetřovatel dal podnět, aby byli do vazby vzati čtyři obvinění, dodal. Obviněným hrozí v případě prokázání viny až 14 let vězení. Polovinu z nich tvoří takzvaní bílí koně, tedy nastrčené osoby.
Členové odhaleného seskupení podávali na finančních úřadech daňová přiznání, v nichž vykazovali fiktivní nákup a prodej šrotu barevných kovů například z Česka. Šlo hlavně o měď a zinek v celkové hodnotě nejméně 235 milionů eur (6,1 miliardy Kč). Policisté proti uvedené skupině zakročili tento týden. Prohledali 20 domů a dalších prostorů v Košickém a Bratislavském kraji. Zabavili 36 počítačů a dva servery s účetnickými a jinými údaji.
Kriminalisté nyní zjišťují, zda podvodníkům nepomáhali zaměstnanci daňových a jiných úřadů. Zkoumáme, zda se do této činnosti nezapojili i pracovníci daňových úřadů nižších stupňů, uvedl šéf slovenského protikorupčního úřadu Tibor Gašpar.
K daňové správě se dostala informace o komplikované struktuře mezinárodních daňových podvodů již v roce 2007, a to z Belgie. Daňové úřady od té doby uskutečnily mnoho prověrek, v 15 případech se však nedokázaly ani s pomocí policie zkontaktovat s jednateli firem. Podle našeho názoru šlo o bílé koně, jejichž jedinou úlohou bylo tahání peněz ze státního rozpočtu, prohlásil šéf daňového ředitelství Igor Šulaj.
Daňoví kontroloři od roku 2007 zjistili fiktivní fakturaci šrotu zatím za 630 milionů eur (asi 16,3 miliardy Kč), přičemž stát přitom přišel o 120 milionů eur (asi 3,11 miliardy Kč). Nevylučujeme, že toto číslo se může ještě zvýšit, řekl ČTK Šulaj. Daňové úřady totiž podle něj rozpracovaly další prověrky a kontroly za účasti zahraničních daňových správ, hlavně z Německa, Česka, Polska a Itálie. Součástí těchto dosud zjištěných úniků byl zřejmě i podvod, o kterém dnes informovala policie.
Podvodníci se zjevně obohacovali na vratkách DPH od státu za dodávky šrotu, které se však nikdy neuskutečnily. Fiktivní faktury prošly řetězcem firem až k exportérovi, který při vývozu nezatěžuje zboží daní z přidané hodnoty. Má však právo na vrácení daně, kterou zaplatil státu při nabytí zboží. Ze zahraničí se následně peníze vracely ke společnosti s neznámými jednateli, která stála na začátku řetězce.
Autor: Euroskop
